Испания готовит законопроект против отмывания денег в футболе

Испанские футбольные клубы могут столкнуться с новыми требованиями к финансовой прозрачности: правительство страны готовит законопроект, который обяжет команды раскрывать сведения о крупных приобретениях и связанных с ними участниках сделок. Контроль будет осуществлять орган, отвечающий за противодействие отмыванию денег.

Как сообщает Mundo Deportivo, новые правила прежде всего затронут клубы с годовым оборотом свыше 5 млн евро. Такие организации должны будут идентифицировать своих инвесторов, спонсоров, агентов и посредников, а также передавать властям информацию о наиболее прибыльных операциях.

Речь идет не только о спортивных трансферах в привычном понимании. В поле зрения регуляторов окажутся финансовые связи вокруг клубов и происхождение средств, используемых в наиболее значимых сделках. Таким образом, испанские власти намерены повысить прозрачность футбольного рынка и сократить пространство для операций с незаконно полученными деньгами.

Все предлагаемые изменения включены в предварительный законопроект о комплексных мерах по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Документ должен привести испанское законодательство в соответствие с обновленной нормативной базой Европейского союза.

Правительство Испании рассчитывает завершить адаптацию национальных правил к июлю 2027 года. Для клубов это может означать усиление внутреннего финансового контроля: придется внимательнее проверять происхождение инвестиций, структуру спонсорских соглашений и роль посредников при заключении сделок.

Инициатива способна повлиять и на работу футбольных агентов и инвесторов. Чем выше оборот клуба и стоимость операции, тем больше сведений потребуется раскрывать перед государственными органами. При этом сама мера направлена не на ограничение трансферной активности, а на создание механизмов, позволяющих отслеживать движение средств и выявлять потенциально сомнительные схемы.